公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

　　数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？记者进行了深入调查。

　　数字货币网络传销案值超500亿元　

　　7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

　　盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

　　2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

　　警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

　　“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

　　公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

　　一样的犯罪手法不一样的交易媒介

　　犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

　　在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

　　不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

　　警方介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的传销。

　　“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

　　为鼓励会员发展更多层级的下线，“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

　　“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

　　区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

　　“PlusToken”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

　　办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。

　　更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

　在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令警方的查处、打击更加困难。

　　“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

　　据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。

　　通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。

　　在此案中，公安机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机

　　据新华社南京9月7日电

原标题：揭秘！200余万人3000多层级数字货币传销有何不同？

另外，上述产品除了自用省钱，还被宣称可以分享挣钱：单价19.8元一包，198元10包就能做代理，其中的代理制度令人存疑。

据了解，上述产品是由白银金奇化工科技有限公司（以下简称“白银金奇”）与山东永春堂集团有限公司（以下简称“永春堂”）联合推出的。

公开资料显示，永春堂于2015年拿到“直销经营许可证”，被允许经营保健食品。据国家企业信用信息公示系统和商务部直销行业管理信息系统显示，永春堂的直销产品包括保健食品、化妆品、保洁用品三类16种，直销区域有11个网点，1个分支机构。目前共有10家在营分公司，其中，安徽、浙江、济南永春堂四家分公司被列入经营异常名录。

白银金奇成立于2006年7月28日，注册资本1000万元。法定代表人、大股东为白祯彩，占股88%，刘晓兰占股12%。

“去渍净”代理销售制度存疑

近日，中国网财经记者从几位代理处了解到，“去渍净”的前身叫“油渍净”，目前该产品更新至第四代因此更名为“去渍净”。上述几位代理还向记者提供了一份“去渍净销售奖励制度”，内容显示目前加入油渍净分九级代理制度：

VIP会员：198元购买一箱产品，拥有全国代理商资格，可以全国各地招代理，能获得公司配送10袋产品，并且直接推荐一个代理奖励59元，个人复购一箱也有59元到账。

店长：直接推荐会员/代理5名，团队总业绩达到8900元，可享受团队5%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股1股（月结）。

主管：直接推荐会员/代理10名，团队总业绩达到3万元，可享受团队8%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股3股（月结）。

经理：直接推荐会员/代理15名，团队总业绩达到9万元，直接培养出2名主管1名店长，可享受团队10%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股8股（月结）。

总监：直接推荐会员/代理25名，团队总业绩达到25万元，直接培养出2名经理+1名主管，可享受团队13%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股15股（月结）。

董事：直接推荐会员/代理30名，团队总业绩达到60万元，培养出2名总监+1名经理，可享受团队15%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股33股（月结）。

联合创始人：直接推荐会员/代理35名，团队总业绩达到150万元，直接培养出2名董事+1名总监，可享受团队18%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股56股（月结）。

执行联合创始人：直接推荐会员/代理40名，团队总业绩达到375万元，直接培养出5名董事，可享受团队20%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股78股（月结）。

资深联合创始人：直接推荐会员/代理50名，团队总业绩达到938万元，培养出9名董事，可享受团队20%的新增业绩补贴。同时，获得全国业绩加权分红股100股（月结），享受公司每月养老社保的上交。

“去渍净”代理销售奖金制度

针对上述销售奖励制度，中国网财经记者向永春堂发去问询，但截至发稿，尚未得到回复。

《禁止传销条例》第七条规定，下列行为属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

一位业内人士表示，去渍净相关代理制度分为九级，且多以发展人员加入为前提，虽然分享的是业绩补贴，但可能也只是一种变形。

“战略合作”疑似挂靠

白银金奇2020年5月31日发布的材料显示，白银金奇与永春堂并肩携手，展开双方战略合作，以提升用户体验度，又奠定今后油渍净产品深度广泛的合作基础，助力永春堂新零售板块的发展。

双方战略合作

白银金奇化工科技有限公司与永春堂的合作被不少业内人士解读为“挂靠”，而且这已不是永春堂第一次被爆与企业存在“挂靠”的情况。

据天眼查资料显示，2018年7月18日，泗水县工商行政管理局发布的行政处罚决定文书显示，山东永春堂集团有限公司存在为传销提供条件的违法行为，对其罚款50万元。

案情显示，2016年11月8日，山东福斛农业科技有限公司（以下简称“山东福斛”）与山东永春堂健康产业有限公司达成合作协议，以“永春堂福斛国际”直销的名义，制作宣传标识和宣传资料，对外销售永春堂系列产品，利用永春堂集团总部运营中心会议室多次举办会议培训等活动，永春堂公司按照福斛公司“会员购物商城”会员管理系统平台中的订单信息向缴纳费用的会员寄送公司产品，开始组织、领导传销活动。

其中，山东永春堂健康产业有限公司由永春堂集团百分百控股。这也是永春堂第一次被爆纵容挂靠企业从事传销活动。之后的2018年至2019年间，中国裁判文书网披露山东福斛还有多起判决书的记录（其中包括二审裁定书），均显示此公司员工曾以山东福斛、永春堂福斛国际的名义组织、领导传销活动。

而最新一起案件是在2020年2月17日，山东省临沭县人民法院公布了《朱孟菊、高树娟、高义荣组织、领导传销活动罪一审刑事判决书》，据公诉机关指控，2015年10月以来，朱孟菊、高树娟、高义荣等人以山东福斛、永春堂福斛国际的名义引诱临沭县3000余人参与传销活动，涉案金额6000余万元。

2018年，国家市场监督管理总局发布《关于进一步加强直销监督管理工作的意见》明确指出，要加强对直销企业合作方、关联方的监管。如有合作方、关联方挂靠直销企业，打着直销企业旗号或借助直销牌照影响力从事传销，而直销企业提供支持、帮助、纵容或默许的，对合作方、关联方以从事传销活动进行查处的同时，对直销企业以为传销活动提供便利条件进行查处，情节严重的，对直销企业以传销共同违法行为人进行查处；如直销企业负责人为合作方、关联方违法活动站台、宣传或提供帮助、便利，又难以追究直销企业责任时，对该负责人个人追究为传销活动提供便利条件的责任或共同违法责任。

来源：新浪财经 百家号

据预警信息显示，请警惕身边熟人向你推荐的名为“AEC东南亚联盟生态链”投资项目，该项目已被定性为传销。“东南亚联盟生态链”(Asean Ecological Chain，以下简称“AEC”)，该组织则自称是基金会联合汇丰银行、摩根大通、德意志银行等全球60多家机构合作，运用区块链技术打造的全球企业联合发展的联盟生态链。

以“区块链”之名行传销之实

其号称，要把中国优秀的链改企业与东南亚优秀的产业链进行综合产业生态布局，再加入东南亚的金融支付服务系统、旅游生态服务系统，最终打造一个类似欧元的地区“共识数字资产”，该传销项目实施分级会员制管理并承诺高额回报，通过充值高额会员费进行会员定级，承诺会员充值高额返利。“AEC东南亚联盟生态链”其实质是以扯虎皮、拉大旗的形式拉人头、搞传销。该项目通过微信群、朋友圈等方式拉人头骗取投资提供加权收益，是典型的传销项目，现在我辖区已有人参与此传销活动。

青铜峡警方提示：“AEC东南亚联盟生态链”项目是典型的传销骗局，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离传销骗局。

据相关自媒体介绍，AEC东南亚联盟生态链是全球首个基于区块链前沿技术打造的所有企业共同联合发展的联盟链，也是由新加坡UOB基金会倾力打造的。简单的解释就是，在整个联盟生态链里，我们会把中国区优秀的链改企业，比如牡丹产业链，再结合东南亚各国优秀的产业链进行产业生态的布局，如印尼的咖啡链，燕窝链，柬埔寨的棕糖链、泰国的乳胶链、菲律宾的芒果链、马来西亚的榴莲链等，以及加上整个东南亚的金融支付服务系统，旅游生态服务系统，打造全球首个基于区块链前沿技术打造的一个类似欧盟区的欧元一样的地区共识数字资产。并且积极完善升级了现有区块链去中心化的全球交易账本，更真实、更高效、更便捷记录商品寻找(品质见证)、交易合约(智能合约)、交割(物联网、物流)等交易全过程进入以区块链为特征的下一代“价值物联网”。

区块链传销有哪些基本特点?

事实上，区块链是目前全球关注的具有颠覆性意义的科技创新领域。不过据报道，近年来，随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆，打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与诈骗的结合引人深思。

如何识别区块链传销骗局呢?前年，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》指出，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

一、网络化、跨境化明显。

依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。

利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。

不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

遭遇区块链传销骗局如何维权?

1、现场谈判维权

很多投资者在被骗之后，有的会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，去围攻交易所，给其施加压力，让其返还相关的损失，这种方式会起一定的作用，有的投资者拿回了部分损失，有的是损失的三成，有的是损失的五成，最好的是全部拿回，超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的，有的通过媒体，有的通过找关系，但是没有全部拿回的占了大多数。

2、搜集证据报警

报警时一般会得到以下几种处理结果：第一，警方认定此类案件属于正常的投资亏损，不做立案处理;第二，警方认定他们的资金已经流通至国外，无法受理，只能建议他们打国际官司;第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额没有达到立案标准;第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件几乎无法推进，只能选择民事诉讼。

此外，据相关业内人士表示，遇到区块链传销骗局，首先是在宏观方法论上坚持依法维权，通过法律程序维护自身权益，保持冷静很重要;其次，具体措施上，务必收集好保管好相关证据，例如与平台相关人员的聊天记录，转账证明等;再次，通过已经掌握的证据，积极向公安机关反应和配合，以便下一步采取法律手段追回投资本金。

来源：腾讯网

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。在公安部经侦局组织指导下，专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴一些国家和地区，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币等数字货币数百万个，涉案金额以案发时市场行情计算达400余亿元，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，公安机关将始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势，会同有关部门持续开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，保障人民群众合法权益。

此次评选是通过对轻工企业2019年度的营业收入、实现利润、科研投入、营业收入增长速度、营业收入利润率及税收占利税总额比重六项指标进行量化评分，评价出轻工业二百强企业。其中，美乐家（中国）名列2019年度轻工业二百强企业名单第106位。

企业名称：

1.   海尔集团

2.   美的集团股份有限公司

3.   珠海格力电器股份有限公司

4.   中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

5.   天能控股集团有限公司

6.   四川省宜宾五粮液集团有限公司

7.   超威集团

8.   内蒙古伊利实业集团股份有限公司

9.   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

10.  玖龙纸业（控股）有限公司

11.  华泰集团有限公司

12.  内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

13.  海信家电集团股份有限公司

14.  中国工艺集团有限公司

15.  山东太阳控股集团有限公司

16.  杭州娃哈哈集团有限公司

17.  老凤祥股份有限公司

18.  理文造纸有限公司

19.  安踏（中国）有限公司

20.  江苏洋河酒厂股份有限公司

21.  西王集团有限公司

22.  广州轻工工贸集团有限公司

23.  辽宁禾丰牧业股份有限公司

24.  山鹰国际控股股份公司

25.  香驰控股有限公司

26.  广州万宝集团有限公司

27.  欣旺达电子股份有限公司

28.  得力集团

29.  波司登股份有限公司

30.  佛山市海天调味食品股份有限公司

31.  北京一轻控股有限责任公司

32.  泸州老窖股份有限公司

33.  新百丽鞋业（深圳）有限公司

34.  金东纸业（江苏）股份有限公司

35.  海南金海浆纸业有限公司

36.  宁波中华纸业有限公司

37.  广东联塑科技实业有限公司

38.  浙江南都电源动力股份有限公司

39.  中国纸业投资有限公司

40.  星星集团有限公司

41.  骆驼集团股份有限公司

42.  长虹美菱股份有限公司

43.  阜丰集团有限公司

44.  山西杏花村汾酒集团有限责任公司

45.  道恩集团有限公司

46.  理士国际技术有限公司

47.  光明乳业股份有限公司

48.  公元塑业集团有限公司

49.  安徽古井集团有限责任公司

50.  宁波奥克斯空调有限公司

51.  安徽天康（集团）股份有限公司

52.  玫德集团有限公司

53.  纳爱斯集团有限公司

54.  中盐集团有限公司

55.  浙江伟星新型建材股份有限公司

56.  上海海立(集团)股份有限公司

57.  特步（中国）有限公司

58.  风帆有限责任公司

59.  北京工美集团有限责任公司

60.  澳柯玛股份有限公司

61.  广东格兰仕集团有限公司

62.  浙江中财管道科技股份有限公司

63.  珠海凌达压缩机有限公司

64.  金猴集团有限公司

65.  利时集团股份有限公司

66.  广州立白企业集团有限公司

67.  梅花生物科技集团股份有限公司

68.  双登集团股份有限公司

69.  欧普照明股份有限公司

70.  浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

71.  北京燕京啤酒集团公司

72.  宁夏伊品生物科技股份有限公司

73.  哈尔滨光宇集团股份有限公司

74.  常州星宇车灯股份有限公司

75.  华意压缩机股份有限公司

76.  苏州三星电子有限公司

77.  奥康集团有限公司

78.  安琪酵母股份有限公司

79.  九阳股份有限公司

80.  上海晨光文具股份有限公司

81.  浙江阳光照明电器集团股份有限公司

82.  泰山体育产业集团有限公司

83.  广州市浪奇实业股份有限公司

84.  雅迪科技集团有限公司

85.  广博集团

86.  宁波方太厨具有限公司

87.  全友家私有限公司

88.  广东东鹏控股股份有限公司

89.  莱克电气股份有限公司

90.  即发集团有限公司

91.  杭州老板电器股份有限公司

92.  保龄宝生物股份有限公司

93.  江苏省盐业集团有限责任公司

94.  杭州金鱼电器集团有限公司

95.  黄石东贝机电集团有限责任公司

96.  立达信物联科技股份有限公司

97.  爱玛科技集团股份有限公司

98.  山东省鲁洲集团有限公司

99.  佛山佛塑科技集团股份有限公司

100.广东奥马冰箱有限公司

101.横店集团得邦照明股份有限公司

102.广州珠江啤酒股份有限公司

103.威莱（广州）日用品有限公司

104.菱花集团有限公司

105.上海太太乐食品有限公司

106.美乐家（中国）日用品有限公司

107.江苏双星彩塑新材料股份有限公司

108.华帝股份有限公司

109.浙江欧诗漫集团有限公司

110.中广核高新核材集团有限公司

111.江苏隆力奇集团有限公司

112.广东万和新电气股份有限公司

113.伽蓝（集团）股份有限公司

114.奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

115.广东华兴玻璃股份有限公司

116.捷安特投资有限公司

117.四川省宜宾环球集团有限公司

118.山东扳倒井股份有限公司

119.赞宇科技集团有限公司

120.佛山欧神诺陶瓷有限公司

121.深圳齐心集团股份有限公司

122.烟台张裕集团有限公司

123.安徽省盐业投资控股集团有限公司

124.天津富士达集团有限公司

125.云南英茂糖业（集团）有限公司

126.河南江河纸业股份有限公司

127.深圳百泰投资控股集团有限公司

128.东莞市慕思寝室用品有限公司

129.江苏海宝电池科技有限公司

130.圣奥集团有限公司

131.广东鹏辉能源科技股份有限公司

132.武汉金牛经济发展有限公司

133.天创时尚股份有限公司

134.浙江卓木王红木家俱有限公司

135.深圳市雄韬电源科技股份有限公司

136.浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

137.康奈集团有限公司

138.意尔康股份有限公司

139.蒙娜丽莎集团股份有限公司

140.安徽金禾实业股份有限公司

141.佛山电器照明股份有限公司

142.重庆啤酒股份有限公司

143.浙江凯耀照明有限责任公司

144.广东三雄极光照明股份有限公司

145.深圳市喜德盛自行车股份有限公司

146.宁波埃美柯铜阀门有限公司

147.华宝香精股份有限公司

148.河北古城香业集团股份有限公司

149.上海家化联合股份有限公司

150.珀莱雅化妆品股份有限公司

151.青援食品有限公司

152.山东福洋生物科技股份有限公司

153.晨光生物科技集团股份有限公司

154.中山榄菊日化实业有限公司

155.江苏银宝控股集团有限公司

156.杭州天堂伞业集团有限公司

157.云南嘉华食品有限公司

158.山东省药用玻璃股份有限公司

159.圣山集团有限公司

160.威海光威集团有限责任公司

161.浙江伟星实业发展股份有限公司

162.浙江绿源电动车有限公司

163.杰克缝纫机股份有限公司

164.浙江泰普森实业集团有限公司

165.江苏苏盐井神股份有限公司

166.飞亚达精密科技股份有限公司

167.绿佳车业科技股份有限公司

168.德州晶华集团有限公司

169.山东新和成药业有限公司

170.上工申贝（集团）股份有限公司

171.山东大地盐化集团有限公司

172.贝发集团股份有限公司

173.广州珠江钢琴集团股份有限公司

174.柏斯琴行（中国）有限公司

175.广东省广轻控股集团有限公司

176.张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

177.廊坊华日家具股份有限公司

178.山东圣阳电源股份有限公司

179.福建省闽华电源股份有限公司

180.维科技术股份有限公司

181.上海永久自行车有限公司

182.华荣科技股份有限公司

183.山东玉泉食品有限公司

184.上海久典家具有限公司

185.福建富利堂家居有限公司

186.江苏海四达电源股份有限公司

187.唐山梦牌瓷业有限公司

188.烟台吉斯家具集团有限公司

189.浙江生辉照明有限公司

190.浙江华康药业股份有限公司

191.佛山高明顺成陶瓷有限公司

192.中国集邮总公司

193.福建雨丝梦洋伞实业有限公司

194.青蛙王子（福建）婴童护理用品有限公司

195.江苏康力源健身器材有限公司

196.淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司

197.舒华体育股份有限公司

198.烟台三环锁业集团有限公司

199.天津郁美净集团有限公司

200.嘉兴捷顺旅游制品有限公司

美乐家（中国）近年来发展稳健，先后荣获2019上海外资纳税总额百强企业名单第37名，2019奉贤区财富百强企业名单第2名。同时，美乐家（中国）也在生产和研发上投入了大量人力和财力。2019年，美乐家（中国）宣布投入1.5亿美元打造其海外最大区域总部和日化生产基地。该基地和位于江苏南通的生产基地，将形成美乐家在华的“双引擎”，持续为中国及亚太市场提供坚实的生产能力。

据了解，今年是中国轻工业联合会第九次评价轻工百强企业。轻工优势企业是落实国家“六稳”“六保”任务的骨干力量，是引领中国轻工从大国向强国迈进的产业先锋。开展轻工优势企业评价工作是贯彻党中央国务院关于加强科技创新、培育具有全球竞争力一流企业、建设制造强国系列战略部署的具体举措。

作为轻工业行业的优秀企业，美乐家（中国）将继续秉持“品质卓越，价格合理”的产品理念，持续为中国消费者提供安全、可靠、有效、环保的轻工业产品，也为 “东方美谷”美丽健康产业、国家大健康战略和美丽中国战略的推动贡献力量。

几天前，南宁市民小黄怀疑自己的妈妈李阿姨陷入了一个叫“中国梦”的传销骗局。小黄反复劝说无果，选择了报警。可当民警让小黄提供李阿姨的转账凭证时，小黄束手无策。

南宁市民 小黄：我觉得这帮传销人员非常狡猾，她带着两个老人去到ATM机现金转账之后，唯一的一个转账凭证，是她（刘方阳）拿着的，而不是给到这两个老人，不是给到我妈这边。

不过，就在小黄眼瞅着退费无望时，《新闻在线》节目播出的第二天，刘方阳突然主动联系李阿姨，表示愿意退回会员费。

刘方阳：看到新闻了，你的女儿是不是报警了，那个钱我马上退给你啊，你叫她把它撤销掉啊。

刘方阳没有食言，很快退回了李阿姨以及李阿姨发展的另外三名亲戚的会员费用，共计两万四千元。退钱之后，李阿姨被踢出了各种“学习群”，群名也都在第一时间被修改。

南宁市民 小黄：我妈原来是加了9个学习群的，然后全部都被强制退出了，并且群的名字全部做了更改，而且有些群原来人数大概在180到200个人的，有些群人员基本上批量进行了转移，现在有些群基本上都只有6个人，有些群可能只有50个人。

警惕这个借着“中国梦”旗号的骗局！

南宁市公园派出所的民警告诉记者，他们辖区内近期已经有人来反映过类似案件，但来报案的人很少，目前还形成不了完整的诈骗证据链，警方也在进一步搜集证据，严厉打击此类针对老年人的骗局。

来源：腾讯网

全国统一零售价180元一盒，60盒为一箱

会员（vip会员）入门五盒认购600元，单盒120元

分销级认购1箱5400元，90元一盒

市代级认购4箱14400元，60元一盒

总代级认购10箱24000元，40元一盒

这个是级差奖，每一层级都会有返利，层级越高，返利也就越高。

总代级可推荐总代级，可获得三级返利，同时可以获得10级的业绩返利

就以500万业绩为例，总代级就可获得55万。返利是由九溪堂公司顶层的会员发，高层会员会一层一层向下发，在这中间，会员会挣到高额的分红返利差，以这种模发展下级会员。

最高级认购产品的价格是每盒40元，而最低一层的会员（vip会员）级别认购价格每盒达120元。

来源：搜狐号 每日资讯

　　行政处罚决定书上显示，2019年7月12日春荣纳米公司的法定代表人由李某荣变更为王某俊。2019年8月份春荣纳米公司将位于安吉县昌硕街道安吉商会大厦的场所免费提供给王某俊、张某珍、李某娣、都某丽做经营使用。

　　上述四人自己购买价值为21180元的山东安然纳米实业发展有限公司(以下简称：安然纳米公司)产品，成为安然纳米公司的VIP会员。成为VIP会员后，以VIP会员的身份组织消费者在春荣纳米公司经营场所内上课培训，向消费者推销安然纳米公司的产品，发展成为下线。

　　消费者购买安然纳米公司产品的价值达到21180元，消费者即可升级为VIP会员，可以发展下线。下线消费者购买21180元安然纳米公司的产品，其上线VIP会员可以获得下线购买产品产生的利润的65%。即下线购买安然纳米公司的直销产品21180元时，其上线可以获得1920元的报酬。截至查获时止，上述四人分别获得下线报酬3840元。

　　另外还查明，2019年8月至2019年10月23日期间，上述四人在未办理营业执照的情况下，对外销售纳米能量空调被、纳米能量床垫、纳米能量B型枕、浓缩多用途清洁剂、多效牙膏等日用品，共计获利3000元。

　　2019年10月24日，安吉县市监局对王某俊、张某珍、李某娣、都某丽的经营行为展开调查，认为上述四人的行为构成了《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项所指的传销行为。

　　(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

　　(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

　　经过调查，上述四人均表示春荣纳米公司将经营场所免费提供四人做传销使用，不参与四人的传销活动，不参与瓜分四人的违法收益。王某俊以个人名义参与传销活动，同时通过查看春荣纳米公司公账流水以及财务报表，亦未发现春荣纳米公司的经营活动。

　　安吉县市监局认为，春荣纳米公司在未签订租赁合同的情况下，将经营场所免费提供给上述四人作传销活动，虽无违法收入，但已构成了为传销活动提供经营场所、培训场所的行为。根据《禁止传销条例》的规定，建议对春荣纳米公司处罚款20万元，上缴国库。对上述四人分别罚没1万元。

文章来源：中国经济网

从2016年开始，北京悦花越有电子有限公司通过网站和“悦花越有”手机 APP网上商城，大力推广“全消费返现”、“促销返现”等经营模式，吸引会员加入，并向社会公布“国家促进消费和经济发展重点项目”。“悦花越有”推出后，其传播速度之快是通过网站、微信、面对面培训会、集体授课等方式。

“悦花越多”也叫“悦付”。可以免费注册使用“悦支付”，也就是一星店，但是没有推广的权利。二星以上的店铺才能推广商家，需要向平台支付1000元的订单(后来是1190元)。

二星店铺的促销人员有共享的奖励，可以向下一级商家支付订单和消费奖励；三星商店需要向平台支付10000元(后来是11900元)；四星商店需要支付50000元(后来是59500元)，五星商店需要支付100000元(后来是119000元)。

除了享受直推商缴纳定金的提成外，三星以上商铺还可以享受二层以下商家缴纳定金的奖励。与此同时，平台还可以引流，既可以向平台上传发票，缴纳发票金额的16%给平台，平台返还16%费用的7.25倍冻结积分，每天还可以引流1%的释放成活积分。

2016年10月15日，被告人樊某注册为“悦花越有”会员，通过“悦花越有”手机 APP系统平台，以能得到各种奖励为名，要求参加者交纳费用以获得二星级以上会员资格，二星级以上会员按推荐顺序组成等级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱、诱使其继续发展他人，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。

根据查询得到的“悦花越有”后台数据显示，樊某属于“悦花越有”平台运营中心，五星会员，发展下线89888人，其中一星78234人，二星8604人，三星2975人，四星40人，五星35人。

同时，樊某作为郯城服务中心传销组织的负责人，在开展传销宣传、培训等活动时，系组织者、领导者。

郯城县人民法院认为，樊某组织、领导传销活动的行为构成犯罪，应当依法惩处。公诉机关的指控成立。该犯认罪悔罪，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚，并可将其送至山东省郯城县司法局服刑。

在此期间，要遵守法律法规，服从司法机关的监督管理，积极参加公益劳动，做一个有益于社会的公民。依照相关法律规定，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金22万元。

来源：百家号 反传销建哥

判决书显示，淄博市张店区市场监督管理局在查处御至元生物传销一案中，为防止转移或隐匿违法资金，向法院申请对御至元生物在齐商银行的账户予以冻结，这一申请得到了法院判决的支持。

天眼查显示，御至元生物成立于2017年3月，注册资本金500万元，公司主营业务为生物制品（不含疫苗）研发（不含生产）及销售；一类、二类医疗器械、预包装食品兼散装食品、保健食品、保健用品销售；网上贸易代理；市场营销策划。公司法定代表人兼执行董事仪名博，为公司持股5%的小股东，公司大股东张庆元，持股95%，公司监事为魏娟。

据御至元生物官网“5号农场”显示，该公司是“一家集保健品、保健食品研发与销售为一体的现代高新技术企业，与国家多所研究机构建立了长期技术合作关系，旗下主打产品‘5号农场多宝膳食’由中国科学院西北高原生物研究所技术支持，精选青藏高原55种纯天然有机食材，包含五谷杂粮、花草、蔬菜、杂菌、坚果等”。

中国网财经记者检索发现，“5号农场”曾在2019年通过淄博电视台生活频道发布过招商创业广告，其网络宣传多集中于“代餐”、“减肥”、“调理亚健康”等关键词。

来源：中国网财经